聯發科技經營團隊一向秉持誠信尊重、勇氣深思、客戶導向、不斷精進、創新思維及團隊合作六大價值觀為經營最高準則,並依台灣證券交易法及相關法規之規範,架構本公司之公司治理制度。 本公司董事會授權其下設立之審計委員會及薪資報酬委員會以強化其管理及監督機能,對於公司治理所遵循之主要原則為保障股東權益、強化董事會職能、發揮委員會功能、尊重利害關係人權益,以及建立完備之資訊揭露制度,提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公司網站及證期會公開資訊網路申報系統,以確保股東能取得公司相關之最新訊息。

本公司經民國一○八年三月二十二日董事會決議通過,指定法務長宿文堂擔任公司治理主管,其下設置「公司法務處」為公司治理專責單位,保障股東權益並強化董事會職能。宿法務長具備律師資格及於公開發行公司從事法務之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

民國一○七年度治理執行情形如下:

  1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜
  2. 製作董事會及股東會議事錄
  3. 協助董事就任及持續進修
  4. 提供董事執行業務所需之資料
  5. 協助董事遵循法令
  6. 辦理公司登記及變更登記事務
  7. 定期依本公司「董事會績效評估辦法」對董事會進行績效評核

公司治理主管進修情形:

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
108.3.22 社團法人中華公司治理協會 掌握全球經濟情勢與科技脈動 - 企業 CEO 關鍵課題 3
108.3.22 社團法人中華公司治理協會 全球反避稅 - 企業的影響與因應 3
108.4.18 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會人才培訓中心 從證券市場不法案例談董監事責任 3
108.7.16 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會人才培訓中心 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-董監如何督導公司強化內部控制及內部稽核制度 3
107.8.13 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會人才培訓中心 2019 年董監事不可不知的公司治理新規範和趨勢 3
108.10.2 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會人才培訓中心 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會-董監背信與特殊背信罪之成立實務案例解析 3

組織圖